Из официальной информации было выяснено, что руководством ПАО «Городской коммерческий банк» были одобрены кредитные выдачи средств «липовым» фирмам, а сами кредитные средства провели через подконтрольные им коммерческие структуры.
Более того, «липовые» фирмы получили кредиты под обеспечение имущества, реальная стоимость которого была ниже в десятки раз, чем было указано в соответствующих документах. Противозаконная выдача кредита предприятию ООО «Рил-Мейд» принесла банку убытки на сумму — 90.1 млн гривен.
Совладельцу банка и по совместительству бывшему его президенту, Рейнису Тумовсу, выдвинули подозрения в хищении (по ч.3 статьи 27, ч.5 статьи 191), а также в отмывании денег (по ч.3 статьи 209) Уголовного кодекса, а бывшему председателю правления – по ч.5 статья 191 Уголовного кодекса.
Сообщение о подозрении бывший президент CityCommerce Bank должен был получить 30 декабря 2016 года, однако, как выяснилось, письмо было составлено халатно – неверно был указан адрес проживания Рейниса Тумовса. По новым данным, с сентября 2016 года его официальным местом проживання стала Латвия – сроком до 2021 года.
Далее, с января 2017 года на незадачливого бизнесмена был объявлен международный розыск. В том же январе, правоохранительными органами было получено разрешение на задержание Рейниса Тумовса с целью применения меры пресечения – содержания под стражей.
Поскольку господину Тумовсу не дошло сообщение о подозрении – Печерский райсуд Киева, в апреле, не захотел брать под стражу бывшего президента. Генеральный секретариат Интерпола походатайствовал о международном розыске с целью экстрадиции банкира.
В мае, Апелляционным судом Киева было принято решение, на основе доводов следствия, взять подозреваемого под стражу.
Напомним, что в ноябре 2014 года, Фонд гарантирования вкладов назначил в ПАО «Городской коммерческий банк» временную администрацию, сроком на три месяца. Однако, в марте 2015 года, Нацбанком было принято решение об отзыве банковской лицензии CityCommerce Bank, а также его ликвидации.
