Вышеперечисленные компании находятся под контролем бывших собственников «Приватбанка» — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Стоит отметить, что имущество арестовано вследствие махинаций «Приватбанка», которые происходили еще три года назад. Как выяснилось правоохранительными органами, должностные лица «Приватбанка» подозреваются в завладении 19 миллиардов гривен, которые были выделены Национальным банком с целью рефинансирования финучреждения.
Также, по официальной информации, полученной в ходе следствия, «Приватбанком» было выдано 42-ум подконтрольным предприятиям кредитные средства в размере от 18 до 73 миллионов долларов под залог имущественных прав на товар. Далее, эти предприятия заключили сделки сомнительного характера, где была проведена 100%-ная предоплата и перечислены денежные средства гна счета нерезидентов якобы с целью получения товаров. Но поставки товаров не было, а деньги не возвращены.
